غسل
-
اخبار الامارات
وزارة الاقتصاد توقّع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية
وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل سقوط أكبر تاجر عملة غسل 120 مليون جنيه في العقارات والسيارات
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية).…
أكمل القراءة » -
حوادث
حبس شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه من حصيلة…
أكمل القراءة » -
حوادث
حصيلة تجارة عملة.. الداخلية تضبط عصابة غسل أموال بـ 80 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص…
أكمل القراءة »